Preview

BRICS Law Journal

Advanced search

FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERING

https://doi.org/10.21684/2412-2343-2018-5-3-40-63

Full Text:

Abstract

в его статье утверждается создание новой концепции сдерживания, которая полезна для банков и государственных политиков для борьбы с элитной отмыванием денег. В документе предлагаются идеи, позволяющие улучшить наше понимание проблем коррупции, местных дел и отмывания денег. Эти идеи синтезируются из современного мышления и текущих исследований, принимая теорию заговора. Данные свидетельствуют о том, что схемы мошенничества с участием синдикатов коррупции стали неразрешимыми либо из-за влияния, то ли из-за влиятельных людей, вовлеченных в коррупционные скандалы, что затрудняет реализацию антикоррупционных положений. Поэтому, безусловно, необходимо предусмотреть предостережение и рассмотреть анализ структурных сил, которые выявляют логику преступных форм и поведения. В документе также отмечается, что установление законов о борьбе с отмыванием денег и создание агентств по борьбе с отмыванием денег (строгое соблюдение законов) могут эффективно предотвращать хищнические действия финансовых посредников в содействии методам отмывания денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег.

About the Authors

M. Zali
University of Madura.
Indonesia

Мох Зали (Мадура, Джава Тимур, Индонезия) - старший преподаватель и исследователь Университета Мадуры.

Jl. Panglegur no. 5, Тланакан, Кабупатен Памекасан, восточная Ява, 69317, Индонезия.



A. Maulidi
University of Edinburgh.
United Kingdom

Ach Maulidi (Эдинбург, Соединенное Королевство) - исследователь, ассоциация сертифицированных экспертов по мошенничеству - indonesia Chapter, Business school, University of Edinburgh.

 
29 Buccleuch Pl, edinburgh eh8 9Js, Великобритания.



References

1. Albanese J.s. Risk Assessment in Organized Crime: Developing a Market and ProductBased Model to Determine Threat Levels, 24(3) Journal of Contemporary Criminal Justice 263 (2008).

2. Antunes g. & hunt a.l. Impact of Certainty and Severity of Punishment on Levels of Crime in American States: An Extended Analysis, 64(4) Journal of Criminal law & Criminology 486 (1974).

3. Araujo r.a. Assessing the Efficiency of the Anti-Money Laundering Regulation: An Incentive-Based Approach, 11(1) Journal of money laundering Control 67 (2008).

4. Bailey W.C. & smith r.W. Punishment: Its Severity and Certainty, 63(4) Journal of Criminal law and Criminology 530 (1973).

5. Becker g.s. Crime and Punishment: An Economic Approach, 76(2) Journal of Political economy 1 (1968).

6. Brantingham P.l. & Brantingham P.J. Criminality of Place: Crime Generators and Crime Attractors, 3(3) european Journal of Criminal Policy and research 5 (1995).

7. Clinard m.B. & Yeager P.C. Corporate Crime, 9(3) Journal of Criminal Justice 253 (1980).

8. Coady D. Conspiracy Theories and Official Stories, 17(2) international Journal of applied Philosophy 197 (2003).

9. Cuéllar m.-F. The Tenuous Relationships Between the Fight Against Money Laundering and the Disruption of Criminal Finance, 93(2/3) Journal of Criminal law & Criminology 311 (2003).

10. Debreceny R.S.& Gray G.l. IT Governance and Process Maturity: A Multinational Field Study, 27(1) Journal of information systems 157 (2013).

11. Dickens W.T. Crime and Punishment Again: The Economic Approach with a Psychological Twist, 30(1) Journal of Public economics 97 (1986).

12. Eck J.E. & Eck e.B. Overview of Crime Place and Pollution: Expanding Crime Reduction Options Through a Regulatory Approach, 11(2) Criminology & Public Policy 279 (2012).

13. Felson M. Crime and Everyday Life (Thousand oaks: sage, 2002).

14. Gilmour N. Preventing Money Laundering: A Test of Situational Crime Prevention Theory, 19(4) Journal of money laundering Control 376 (2016).

15. Goredema C. Money Laundering in Southern Africa Incidence, Magnitude and Prospects for Its Control, 92(1) institute for security studies 1 (2004).

16. Hampton M.P. & levi m. Fast Spinning into Oblivion? Recent Developments in Money-Laundering Policies and Offshore Finance Centres, 20(3) Third World Quarterly 645 (1999).

17. Johnson J. & lim Y.C.D. Money Laundering: Has the Financial Action Task Force Made a Difference?, 10(1) Journal of Financial Crime 7 (2002).

18. Jun T. & Ai l. The International Standards of Customer Due Diligence and Chinese Practice, 12(4) Journal of money laundering Control 406 (2009).

19. Machado M.C. et al. Sustainability in Information Technology: An Analysis of the Aspects Considered in the Model Cobit, 14(1) Journal of information systems and Technology management 88 (2017).

20. Marcus M. Faces of Justice and Poverty in the City (Paris: european Forum for urban security, 1995).

21. Mazerolle l. & Ransley J. Crime, Place, and Pollution, 11(2) Criminology & Public Policy 335 (2012).

22. Mugarura N. The Effect of Corruption Factor in Harnessing Global Anti-Money Laundering Regimes, 13(3) Journal of money laundering Control 272 (2010).

23. Räikkä J. On Political Conspiracy Theories, 17(2) Journal of Political Philosophy 185 (2009).

24. Rezaee Z. & Riley r. Financial Statement Fraud: Prevention and Detection (2nd ed., hoboken: Wiley, 2010).

25. Rose-Ackerman S. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (Cambridge: Cambridge university Press, 1999).

26. Simser J. Money Laundering: Emerging Threats and Trends, 16(1) Journal of money laundering Control 41 (2012).

27. Steinko A.F. Financial Channels of Money Laundering in Spain, 52(6) British Journal of Criminology 908 (2012).

28. Tilley N. & Hopkins M. Organized Crime and Local Businesses, 8(4) Criminology and Criminal Justice 443 (2008).

29. Tilley N. Crime Reduction: Responsibility, Regulation, and Research, 11(2) Criminology & Public Policy 361 (2012).


For citation:


Zali M., Maulidi A. FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERING. BRICS Law Journal. 2018;5(3):40-63. https://doi.org/10.21684/2412-2343-2018-5-3-40-63

Views: 282


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2409-9058 (Print)
ISSN 2412-2343 (Online)